¿Cuáles son los requisitos financieros para formar un centro regional EB-5?

Se requiere un plan de negocios integral con proyecciones creíbles; las finanzas suelen ser parte de ello. Debe consultar a un abogado de inmigración EB-5 con experiencia y conocimiento en la formación de centros regionales. Generalmente, se trata de un equipo de profesionales, que incluye un abogado comercial, un abogado de valores, un economista, un abogado de inmigración, etc.

Además de los honorarios profesionales y de solicitud, un centro regional debería poder respaldar estructuras para revisar, supervisar y ayudar a sus proyectos patrocinados. Al presentar la solicitud, en realidad no se requiere prueba de capital invertido en la propia entidad del centro regional (lo cual, pensándolo bien, es algo interesante). Es posible que en el futuro se requiera que los centros regionales realicen contribuciones financieras sustanciales en forma de "tarifas de integridad" y tasas de presentación.

Existen requisitos sustanciales para formar un centro regional EB-5, incluidos los requisitos financieros, la necesidad de describir el proyecto propuesto o un ejemplo del mismo.

No hay una cantidad especificada según el estatuto, pero para que se acepte una solicitud debe haber una cantidad sustancial de capital comprometida para la formación del centro. USCIS necesita ver que los directores estén seriamente comprometidos a hacer que su empresa sea exitosa, así como a brindar confianza a los inversionistas potenciales en la empresa.

Se requiere un plan de negocios integral y un estado financiero es solo una parte de eso. Formar un centro regional es un trabajo jurídico muy complicado y se necesitará un equipo de abogados, expertos financieros y economistas.

Si bien en el pasado la capacidad financiera era a veces un problema al buscar la certificación de un centro regional, recientemente esto no ha sido un requisito importante. Sin embargo, se ha presentado un proyecto de ley HR 5992, que introducirá amplias disposiciones de integridad que posiblemente requieran que los centros regionales presenten documentación financiera extensa y realicen auditorías. Por lo tanto, es probable que se requieran estados financieros u otras pruebas de viabilidad financiera.

No existen requisitos financieros per se, pero como cualquier negocio, debe poder elaborar un plan de negocios sostenible que incluya el cumplimiento y el buen gobierno corporativo. Esto debería incluir seguros y fondos adecuados para cumplir con otros requisitos conforme a la legislación que probablemente seguirá. Es probable que también deba demostrar cierto nivel de solvencia y no participación de entidades no estadounidenses. Crear un centro regional adecuadamente construido no es barato y la tasa de presentación es sustancial.