¿Qué información de la cuenta bancaria deben revelar los inversores EB-5?

Se necesitan muchos documentos financieros personales para autenticar la fuente de los fondos. Los abogados trabajan con los inversores para determinar sus fuentes y la mejor documentación para proporcionar a USCIS.

Debe demostrar una fuente legal de fondos al presentar una Petición I-526 individual. Los documentos serán específicos del caso. Consulte a un abogado con experiencia en inmigración EB-5 para asesorarlo y preparar su caso.

Sólo debe revelar una fuente de fondos. No necesariamente tiene que revelar la información de su cuenta bancaria a menos que sea necesario para mostrar su fuente legal de fondos o la transferencia de sus fondos a los Estados Unidos. La cantidad de documentos que el inversor deberá revelar dependerá de la naturaleza de la fuente de los fondos.

En ocasiones, esa información es necesaria para mostrar la fuente legal de fondos de un inversionista. Es recomendable que un inversionista incluya el estado de cuenta bancaria de la cuenta que planea utilizar para realizar su inversión. Normalmente, un inversor debería mostrar cómo acumula los fondos de inversión. Si bien no existe una regla específica que rija la divulgación, es muy recomendable mostrar el camino de los fondos y se deben hacer esfuerzos para elaborar una lista completa que muestre ese camino. Sólo por nombrar algunas formas de mostrar su fuente de fondos, puede mostrar extractos bancarios, recibos de ventas o prueba de haber ganado la lotería. Finalmente, puede haber más preguntas sobre la naturaleza de los bancos que pretende utilizar según las leyes bancarias nacionales e internacionales. Es aconsejable consultar a un abogado EB-5 sobre este proceso.

Depende de cómo financie su inversión. El nuevo formulario que se publicará después de junio requerirá la divulgación de todos los activos pero, actualmente, la solicitud no requiere que usted revele todas las cuentas bancarias, solo prueba de que obtuvo la inversión real de manera legal.

Debes mostrar con gran detalle la fuente legal de los fondos que estás invirtiendo, que generalmente involucra cuentas bancarias, declaraciones de impuestos, comprobantes de la venta de cualquier propiedad, obsequios de familiares, etc.

La información financiera requerida generalmente será documentación que establezca la fuente legal de sus fondos de inversión. No es necesario que revele información de la cuenta a menos que esté relacionada con su fuente de fondos de inversión. La excepción puede ser si presenta la solicitud en los Estados Unidos; entonces es posible que deba demostrar que es un inversionista acreditado. Su corredor de bolsa EB-5 y su abogado de inmigración de inversiones deberían poder ayudarlo a determinar qué documentos serán necesarios.

Uno de los elementos requeridos en el procesamiento del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5 es que el inversionista inmigrante muestre evidencia de la fuente legal de los fondos. Para hacerlo, el inversionista inmigrante proporciona copias de los estados de cuenta bancaria para mostrar el dinero depositado ya sea por salario, venta de negocio/propiedad, fondos donados, etc., además de declaraciones de impuestos, documentos de donación, escrituras de venta, etc. No se requieren extractos bancarios si puede demostrar la fuente legal de los fondos por otros medios.

Los inversores deben demostrar la fuente legal de los fondos utilizados en su inversión EB-5. Dependiendo de dónde provinieron inicialmente sus fondos, es posible que deba proporcionar los extractos bancarios relacionados con la inversión.

Debe mostrar el origen de los fondos que está invirtiendo.