¿Cuál es la fuente legal de fondos para el programa de visa EB-5?

Todos los fondos cuyo origen se pueda rastrear son legales. Si los fondos se invirtieron en inversiones que ahora se utilizan para financiar EB-5, entonces se debe demostrar que esos fondos originales también son fuentes legales. Los documentos incluyen, entre otros, cheques pagados, cuentas bancarias y de corretaje. Los comprobantes de depósitos y transferencias bancarias entrantes y salientes también son formas excelentes de mostrar el rastro de los fondos. Contratos de compraventa, títulos de propiedad registrados, documentos de donación y préstamo. También se requiere prueba de los fondos de donde el donante o prestamista obtuvo los fondos para dar o prestar. Se requiere cualquier evidencia documental que pueda mostrar la fuente y el rastro de los fondos. Si hay una interrupción en el camino, esto a menudo se puede remediar proporcionando una declaración jurada explicando por qué no hay ningún documento y, cuando sea posible, por parte de un tercero desinteresado. Los fondos pueden provenir de varias fuentes.

Los fondos del inversionista EB-5 deben obtenerse legalmente. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. requieren documentación extensa y exhaustiva tanto del origen de los fondos del inversionista como de la transferencia de estos fondos. Las fuentes legales de fondos de inversionistas EB-5 pueden incluir ingresos del empleo, ingresos de inversiones, venta de propiedades, herencias o donaciones. Los fondos del inversionista EB-5 pueden provenir de una o varias fuentes.