¿Cuál es la relación legal entre el centro regional y el proyecto EB-5?

A veces, el centro regional es propietario del proyecto, pero más a menudo, el centro regional contrata a un desarrollador del proyecto. El centro regional ha recibido y es propietario de la designación de USCIS. Es probable que el desarrollador del proyecto posea los derechos para desarrollar un determinado proyecto que podría beneficiarse del capital EB-5. Los dos negocian los términos y llegan a un acuerdo sobre quién tiene ciertas responsabilidades y qué papel desempeñará el capital EB-5 en el proyecto, es decir, modelo de préstamo/modelo de capital, mezz. financiamiento, ubicación en la pila de capital, estrategia de salida, etc. Luego, el centro regional a menudo preparará un modelo, que contiene todos los documentos del proyecto, y lo presentará a USCIS para su consideración. Con una aprobación ejemplar, USCIS otorgará deferencia a los inversionistas de cualquier centro regional en ese proyecto en particular, suponiendo que presenten el mismo plan de negocios, informe económico y documentos transaccionales. "Deferencia" simplemente significa que USCIS diferirá su adjudicación previa cuando aprobó el modelo y que no volverá a adjudicar esas cuestiones en cada presentación I-526.

Un centro regional es una entidad comercial. Como entidad comercial, puede tener muchos proyectos diferentes. En el ámbito EB-5, los proyectos EB-5 son proyectos de centros regionales.

Con frecuencia, un centro regional es un socio general en una sociedad limitada que es una nueva empresa comercial que presta fondos para un proyecto calificado EB-5. Los inversores extranjeros EB-5 son socios comanditarios en dicha sociedad comanditaria. En la mayoría de los casos, un proyecto EB-5 no es propiedad de un centro regional. Los escenarios pueden diferir y usted debe consultar sobre un proyecto específico y solicitar documentación de oferta a un centro regional para revisar los términos.

Una entidad legal o empresa o agencia semigubernamental, ciudad o estado, puede ser designada como centro regional por USCIS. Un desarrollador que desee construir un proyecto bajo el nombre de una entidad legal separada, como un hotel, puede usar o alquilar el destino del centro regional para mostrar cómo se calcula la cantidad requerida de empleos indirectos y cómo se pueden prestar los fondos de inversión a la EB. -5 proyecto.

Esto varía de un proyecto a otro y de un centro regional a otro; pero básicamente el centro regional es la entidad que solicita que usted obtenga la residencia permanente. El proyecto puede ser uno de muchos que el centro regional está emprendiendo para utilizar el dinero en una empresa comercial y crear los empleos prometidos. Algunos centros regionales tienen sólo un proyecto y otros cientos: se construye uno y luego comienza el siguiente. También puede tener un proyecto "independiente" que el inversionista EB-5 u otro desarrollador administre sin vínculos con un centro regional.

El Centro Económico Regional (REC) se utiliza en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y el Título 8 del Código de Regulaciones Federales (CFR). Cada REC establecido de acuerdo con INA y 8 CFR puede tener uno o más proyectos que estén abiertos para que inversionistas extranjeros inviertan capital y obtengan la residencia permanente en los EE. UU.

Normalmente, el centro regional es el socio general que reunirá a los inversionistas EB-5 en una sociedad limitada como una nueva empresa comercial que prestará dinero a un proyecto EB-5 como una empresa creadora de empleos que utilizará los fondos EB-5 para crear trabajos. Un proyecto de centro regional EB-5 generalmente se refiere a un proyecto particular en el que el centro regional está prestando dinero en ese momento. Sin embargo, normalmente el proyecto no es propiedad del centro regional, sino que tiene una transacción independiente como prestamista del proyecto y del desarrollador del proyecto. Si el centro regional es la misma entidad o tiene personas que están desarrollando el proyecto y son propietarias del proyecto, entonces es posible que no desee invertir en eso; no tiene la seguridad adecuada incorporada en el proyecto o la asociación, ya que la misma entidad/personas controlan todo y no tiene ningún recurso si algo sale mal.

El "centro regional" es la entidad autorizada por el gobierno que actúa como revisor y administrador final del "proyecto" para fines de cumplimiento de inmigración. En algunos casos, la entidad del centro regional también puede ser el socio general o miembro administrador de un vehículo corporativo que facilita la financiación del "proyecto". Generalmente no se invierte en un centro regional. Invierte en un proyecto patrocinado por un centro regional y bajo su supervisión.

A veces, el centro regional está directamente afiliado al proyecto. Otras veces, simplemente existe un memorando de entendimiento entre las dos entidades. A veces, el centro regional establece la nueva empresa comercial y actúa como prestamista del proyecto. Otras veces, lo único que ofrecen es su designación para el proyecto de establecer su propia nueva empresa comercial y su estructura de préstamo. Entonces, para la clásica respuesta de un abogado, ¡depende! En cualquier caso, contratar un abogado de inmigración EB-5 será muy beneficioso para establecer sus infraestructuras legales y financieras.

Dependerá de la misión del centro regional. Algunos centros regionales se crean para un proyecto. Un ejemplo podría ser una bodega que necesita financiación. La bodega solicita el estatus de centro regional y el proyecto y el centro regional como uno solo. Es posible que se establezca simplemente otro centro regional para manejar los proyectos que les presenten los desarrolladores. En este último caso, el centro regional y el proyecto son dos entidades separadas. El centro regional tiene ciertas obligaciones según la ley, entre ellas la de realizar la debida diligencia para garantizar que el proyecto califique según las reglas de USCIS. El centro también debe monitorear el proyecto e informar sobre la creación de empleos y otros requisitos de USCIS. También existen obligaciones contractuales separadas entre el centro y el proyecto que pueden variar según la naturaleza del proyecto.

Realmente depende. Algunos centros regionales están afiliados o tienen participación en los proyectos que patrocinan. Otros centros regionales actúan simplemente como un conducto para que el proyecto pueda utilizar el programa del centro regional EB-5. Sólo los proyectos de centros regionales pueden aprovechar la creación de empleo indirecto y los modelos de préstamo que utilizan. Por lo general, esos proyectos terminan pagando una tarifa para afiliarse o "alquilar" al centro regional, y el centro regional supervisa una parte del proyecto. Algunos centros regionales administrarán los préstamos a los proyectos e incluso participarán en la asistencia a los proyectos para recaudar capital.