¿Cuáles son las limitaciones para el uso de fondos EB-5?

En realidad, las respuestas a sus preguntas varían de un proyecto a otro; Para saber, para un proyecto en particular, cuándo el desarrollador puede comenzar a utilizar los fondos EB-5 y cuáles son las limitaciones en el uso del dinero EB-5, debe consultar los documentos de oferta del proyecto.

El uso de los fondos EB-5 debe definirse claramente en los documentos de oferta.

Estos son arreglos que debe hacer por escrito con el desarrollador o el centro regional antes de invertir.

La liberación de una inversión EB-5 depende de la estipulación que se encuentra en el Acuerdo de depósito en garantía o en el Acuerdo de suscripción. Es un acuerdo puramente privado. Asegúrese de entablar una negociación significativa con el desarrollador para poder obtener lo mejor del trato.

No se requiere depósito en garantía para EB-5. El depósito en garantía está permitido en EB-5 y es común porque los inversionistas extranjeros quieren cierta seguridad de que USCIS aprobará la I-526 antes de que el proyecto gaste su dinero. Si existe un acuerdo de depósito en garantía, generalmente se establece con un activador para liberar los fondos EB-5 al proyecto en caso de algún evento. Ese evento podría ser acordado por las partes. Podría ser la aprobación de la I-526; podría ser la aprobación de una I-526 presentada anteriormente en el mismo proyecto por parte de un inversionista diferente. Podría ser al presentar la I-526. No existe ninguna ley de inmigración ni norma que establezca cuáles deben ser los términos del depósito en garantía. Se requiere la liberación automática del fondo al proyecto cuando ocurre el evento desencadenante para que el capital esté "en riesgo". Por lo general, si se rechaza la petición I-526 o no se produce el evento desencadenante, los fondos se devuelven automáticamente al inversionista. El uso final de los fondos EB-5 por parte del proyecto debe describirse claramente en el plan de negocios, y ese plan debe seguirse en la medida de lo posible.

No es un requisito que los fondos de los inversores se coloquen en custodia. De hecho, es una concesión de USCIS ya que se requiere que los fondos estén totalmente comprometidos con el proyecto antes de presentar una petición I-526. El hecho de que muchos proyectos utilicen el depósito en garantía es una decisión comercial. Los fondos pueden estar disponibles en el momento de la inversión, en el momento de la aprobación del I-526 o de la visa o en cualquier momento intermedio. Los términos de la suscripción (y cualquier acuerdo de depósito en garantía) determinarán con precisión cuándo estarán disponibles los fondos. Dado que los tiempos de procesamiento se acercan a los 15 meses, es probable que los proyectos requieran acceso a los fondos invertidos antes.

El acuerdo de depósito en garantía generalmente controla cuándo se pueden retirar los fondos EB-5 de la cuenta de depósito en garantía.

No existe ningún requisito de que los fondos EB-5 se coloquen en un depósito en garantía. De hecho, la regla EB-5 en realidad establece que los fondos de inversión deben ponerse "en riesgo". Sin embargo, como a la mayoría de los inversionistas EB-5 les gustaría asegurarse de que su caso de inmigración sea aprobado y, si el caso es rechazado, podrían recuperar su dinero, la mayoría de las empresas EB-5 mantienen los fondos en depósito de garantía. Por lo tanto, todas estas cuestiones dependen de su relación con el inversor y del tipo de negocio que tenga, y es algo que usted y los inversores deben discutir y acordar.

Las limitaciones y condiciones de acceso a los fondos EB-5 dependen del acuerdo celebrado entre los desarrolladores y/o la administración del proyecto sobre cuándo se puede acceder a los fondos. Hemos visto casos en los que los fondos se mantienen en custodia condicionados a la aprobación de la petición I-526, así como inversiones EB-5 que se liberan de inmediato, dependiendo de las necesidades y el acuerdo del desarrollo del proyecto.

Eso depende. Algunos desarrolladores comienzan a utilizar los fondos de inmediato, otros esperan la presentación del formulario I-526 y otros la aprobación. Depende del proyecto. Los fondos deben utilizarse para las actividades comerciales mencionadas que dan lugar a la creación de empleo.