¿Qué significa realizar la debida diligencia durante el proceso EB-5?

Como inversionista EB-5, se recomienda encarecidamente que realice la debida diligencia en el proyecto EB-5. Un abogado con experiencia en EB-5 puede realizar la debida diligencia sobre el cumplimiento del proyecto por parte de USCIS desde el punto de vista de la inmigración estadounidense. Hay empresas creíbles que pueden realizar la debida diligencia sobre la viabilidad y los riesgos comerciales y financieros, y el cumplimiento de la SEC del proyecto. Esto le permitirá tomar una decisión comercial independiente para invertir en el proyecto.

La diligencia debida significa investigar un proyecto en particular y el centro regional dentro del cual se encuentra, o el negocio de inversión directa, que es como cualquier otra inversión o negocio regular que usted puede considerar para inversión antes de firmar documentos de inversión/oferta y transferir fondos. Se recomienda encarecidamente que contrate a una parte independiente que esté calificada para realizar la debida diligencia y que no esté contratada por el proyecto o centro regional, ni por un proyecto de inversión directa. Puede ser un corredor de inversiones, un abogado, etc., y no deberían ser recomendados por el proyecto en el que planea invertir. La debida diligencia implica verificaciones de antecedentes de la entidad/centro regional, directores, historial de aprobaciones anteriores de I-526/I-829, viabilidad del plan de negocios/proyecciones financieras del proyecto, historial de proyectos exitosos anteriores, qué metodología se utilizará para el trabajo. fines de creación, etc.

La debida diligencia es un término utilizado para referirse a toda la investigación, doble verificación y análisis realizados por o en nombre de un inversor potencial antes de que decida participar en cualquier proyecto de inversión. Puede incluir verificaciones de antecedentes de los directores del centro regional y del desarrollador y otros miembros clave del equipo de gestión del proyecto de inversión. Puede incluir investigar y verificar las afirmaciones hechas en los materiales de oferta o en el plan de negocios. Básicamente, significa volver a verificar todas las afirmaciones del promotor o entidad que ofrece la oportunidad de inversión para ver si son ciertas o si es probable que lo sean. La debida diligencia puede ayudar a un inversor a mantenerse alejado de malos proyectos o evitar aquellos que presentan un riesgo financiero innecesariamente alto. La debida diligencia debe ser realizada por un tercero que no tenga ningún interés (y no esté vinculado de ninguna manera) al proyecto de inversión, sino que trabaje para el inversionista y sea compensado por éste. Para que sea eficaz, la debida diligencia debe completarse ANTES de que el inversor firme cualquier acuerdo e invierta en cualquier proyecto.

Descubra todo lo que pueda sobre la empresa, historia, finanzas, personal, etc. Lo mejor es contratar a un abogado u otro especialista antes de invertir.

El proceso EB-5 es un programa de inmigración de inversiones. Como tal, usted debe hacer su debida diligencia al elegir una inversión adecuada para usted, es decir, verificar si el negocio en el que está considerando invertir es un negocio sólido, etc. Además, debido a que invertir en un negocio EB-5 es Con el fin de obtener los beneficios de inmigración, también debe asegurarse de que la empresa cumpla con EB-5, es decir, que la empresa tenga un plan de negocios sólido que incluya un componente de creación de empleo, que es el factor más importante para propósitos de inmigración. Si está considerando el proceso EB-5 a través de un programa de centro regional, debe verificar lo siguiente: si el centro regional ha tenido un historial exitoso en las aprobaciones I-526 e I-829 en múltiples proyectos y su tasa de éxito; ¿Cuál es su metodología y proyección de generación de empleo? ¿Tienen un colchón en esa previsión de creación de empleo para cubrir a todos los inversores, un requisito de creación de empleo en caso de que su proyección no sea suficiente? ¿Cuál es la estrategia de salida para que el inversionista pueda recuperar su inversión principal después de que se haya aprobado la I-829? ¿Han devuelto el dinero a los inversores por sus proyectos anteriores? También debe verificar la relación financiera de los agentes con el centro regional para ver por qué recomiendan un centro regional en particular sobre otro. Finalmente, necesita un abogado con experiencia en EB-5 con un buen historial que represente únicamente sus intereses.

La debida diligencia significa que usted necesita hacer algunos deberes sobre el potencial comercial de los proyectos en los que está interesado. Debe hacer preguntas sobre el proyecto y verificar las declaraciones hechas en PPM, etc. Debe realizar la debida diligencia antes de realizar la inversión. Consulte a un abogado con experiencia en EB-5 para que pueda guiarlo a través de todo el proceso de inmigración.

Para cualquier inversor, la “Due Diligence” es un elemento clave para cualquier inversión. La debida diligencia es el proceso de investigación de la inversión. Esto requiere revisar el PPM, el plan de negocios, el informe económico y las proyecciones planteadas, para asegurar que el proyecto sea efectivamente viable. La debida diligencia debe realizarse antes de decidir invertir en cualquier proyecto; En general, se recomienda contratar profesionales para que le ayuden con el proceso de diligencia debida.

Significa que debe realizar todas las investigaciones necesarias para determinar que la inversión que está realizando es buena.

Una inversión en un proyecto EB-5 no es diferente a cualquier otra inversión. Aunque los rendimientos pueden ser modestos, a la mayoría de los inversores les gustaría obtener un rendimiento de la inversión y un retorno de la inversión en alguna fecha futura. Aunque el éxito de la inmigración y el éxito financiero no son necesariamente los mismos en las inversiones EB-5, si el proyecto fracasa económicamente, esto puede llevar a que se revoque el estatus de residente permanente del inversionista en la etapa de eliminación de condiciones. Por esta y por muchas otras razones, es importante elegir un proyecto que tenga perspectivas realistas de éxito. La debida diligencia en tales casos puede incluir verificaciones de antecedentes de los promotores/organizadores del proyecto, analizando el historial de otros proyectos tanto en términos de beneficios y reembolsos de inmigración, como de otras cuestiones. ¿El plan de negocios parece realista? ¿Son viables los rendimientos prometidos? Un inversor prudente debe estar plenamente informado antes de invertir o comprometerse con el proyecto. Los abogados de inmigración generalmente no están calificados para brindar asesoramiento sobre inversiones y los inversionistas deben consultar a profesionales debidamente calificados cuando corresponda.

En este contexto, la debida diligencia es la revisión de la inversión potencial desde una perspectiva empresarial o financiera. Su abogado de inmigración debe revisar el proyecto desde la perspectiva del cumplimiento de las reglas, regulaciones y procedimientos de USCIS, pero no debe hacer recomendaciones sobre si el proyecto es una "buena" inversión desde el punto de vista financiero.

Significa investigar adecuadamente para asegurarse de no perder su inversión.