¿Cuáles son los problemas más comunes que enfrentan los solicitantes de visa EB-5?

Desde la perspectiva del solicitante: prueba de la fuente legal de los fondos. Desde la entidad creadora de empleo: la emisión es prueba de creación de empleo.

En primer lugar, haga su DEBIDA DILIGENCIA en proyectos potenciales. Verificar el historial de los directores del Proyecto y analizar realmente los reclamos del proyecto en el Plan de Negocios y PPM. Hay profesionales a los que puedes acudir para que te ayuden. Desde su punto de vista, una vez que haya seleccionado un proyecto, asegúrese de tener una fuente limpia de fondos. Esta es una de las principales razones por las que a los inversores potenciales se les niega una Visa EB-5.

Los problemas más comunes que hemos visto en relación con el proceso de petición I-526 son documentar la fuente legal de los fondos y/o la ruta de los fondos. Los problemas más comunes en relación con la petición I-829 son los problemas de creación/mantenimiento de empleo.

Demostrar la fuente legal de fondos del inversionista ha sido un gran desafío en estos días, especialmente cuando el inversionista no puede proporcionar sus declaraciones de impuestos o las declaraciones de impuestos no pueden reflejar su nivel de ingresos veraz. En algunos condados, las transacciones todavía dependen en gran medida del efectivo. Cualquier cosa que ocurra fuera del sistema bancario puede resultar muy difícil de explicar. Mi firma ofrece evaluación gratuita sobre el origen de los fondos de los inversionistas, avíseme si puedo ayudar. Otro problema importante es la metodología de creación de empleo. Realmente está fuera del control del inversor.

Las cuestiones centrales para los casos EB-5 incluyen documentar la fuente legal de los fondos, la ruta de los fondos y la creación suficiente de empleos por parte de la entidad creadora de empleos.

La fuente y el camino del dinero deben estar claros.

Ya sea problemas con la inversión en sí o poder documentar adecuadamente el origen de los fondos puestos en riesgo.

Uno de los principales requisitos para el inversionista extranjero es el suministro de información y documentación que acredite el origen lícito y la autenticación de los fondos de inversión personales.

Lo más común es la falta de obtención de fondos.

Superar los problemas de fuente de fondos. USCIS aplica un estándar de evidencia más estricto que el permitido por la ley.

No estoy seguro de la distinción entre las dos preguntas que ha planteado. En cualquier caso, en el proceso de petición I-526, los inversores a veces descubren que no pueden presentar pruebas documentales suficientes que respalden la(s) fuente(s) de fondos de inversión que alegan. El otro desafío también es documental: proporcionar evidencia que muestre el camino de los fondos EB-5 desde el inversionista hasta la cuenta de depósito en garantía creada para mantener los fondos para un Proyecto o el Proyecto mismo. USCIS puede ser exigente en lo que respecta a los documentos probatorios; sin embargo, un abogado de inmigración con experiencia y conocimiento puede brindar alternativas creativas para reforzar la fuente legal de fondos de un inversionista y el camino de esos fondos. Háganos saber si tiene alguna pregunta adicional. También puede llamar a nuestra firma para hablar con uno de nuestros abogados expertos.

Los dos mayores desafíos que enfrentan los solicitantes de la I-526 son: probar la metodología de creación de empleo y el seguimiento detallado de cada dólar para la fuente de inversión de los fondos. Si la petición I-526 fue preparada correctamente por el abogado de inmigración, las denegaciones más frecuentes recientemente se han debido a la prueba de la metodología de creación de empleo, que es el lado comercial de los proyectos del centro regional.

Hay dos problemas más comunes que enfrentan muchos inversionistas EB-5: uno es cómo elegir un proyecto de inversión de capital; y el otro es cómo preparar documentos que demuestren la fuente legal de fondos.

Espero que todo esté bien. El mayor problema para los solicitantes de EB-5, según el país, es demostrar la fuente de los fondos. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. Gracias.

En general, el problema más difícil para la mayoría de los inversores es mostrar el rastro documental de dónde se ganó su dinero, ya que muchos países no exigen impuestos extensos ni otros trámites para demostrar de dónde proviene el dinero del inversor. venta de propiedad, éxito en los negocios, muchos años de salario, regalo de un familiar, venta de un negocio, etc.

Los inversores deben realizar la debida diligencia y asegurarse de que el programa seleccionado tenga probabilidades de tener éxito en el futuro. En cuanto a la solicitud, los inversores deben seguir el consejo de un abogado de inmigración y proporcionar la documentación para el fondo. Mejor.

La imposibilidad de demostrar que el capital de inversión proviene de una fuente legal de fondos.

Normalmente, las cuestiones de legalidad de los fondos se examinan con mucho cuidado y representan la mayor carga. Estaré encantado de abordar cuestiones individuales.

Un problema que vemos es que la fuente del capital de inversión no es fácilmente rastreable hasta el inversor.

Algunos problemas comunes son los siguientes: problemas con la prueba del origen legal de los fondos, metodología de creación de empleo no razonable, plan de negocios no creíble, factible o lo suficientemente completo.

El problema más común que hemos visto es la falta de información coordinada y completa relacionada con la clasificación. Parece que todo el mundo tiene opiniones diferentes y, de hecho, esto puede deberse a la inconsistencia de las directivas gubernamentales. La debida diligencia es clave.

¿Está preguntando sobre los problemas comunes que enfrentan los inversores al presentar el I-526? Si es así, comúnmente vemos problemas relacionados con la evidencia de la fuente de fondos utilizada para permitir la inversión EB-5.

Las dos áreas de dolor que hemos presenciado entre nuestros clientes son: 1. Demostrar el linaje del dinero y de dónde vino originalmente, así como 2. Contratar a los 10 trabajadores necesarios para la línea de negocio en particular. Además, existe el mismo problema que enfrentan nuestros Es y L: tienen planes ambiciosos para un negocio, gastan mucho en él y: a. Traiga solo un poco de dinero para mantenimiento, operaciones, publicidad y otros riesgos, además de b. No sé qué están haciendo en esa línea de negocio, no contrato consultores u otras personas para que los ayuden y luego tengo que gastar mucho tiempo y dinero aprendiendo lo básico.

El problema más común es asegurarse de poder documentar adecuadamente la fuente de los fondos.

Todos los clientes tienen desafíos únicos para su situación personal. Sin embargo, algunos solicitantes de visas EB-5 pueden tener dificultades para obtener documentos que demuestren la fuente legal de sus fondos, especialmente si viven en jurisdicciones que no son financieramente maduras. Para obtener más información, póngase en contacto con Rahbaran & Associates.

Establecer documentalmente el origen de los fondos de inversión.

Acreditar su fuente de fondos.