¿Cuáles son mis opciones si mis documentos de fuente de fondos para un I-526 no están disponibles?

Documentar (explicar) la fuente legal de los fondos es el requisito clave para la I-526. Un abogado con experiencia en inmigración EB-5 podrá orientarlo sobre qué evidencia alternativa se puede incluir con su petición I-526 si ciertos documentos no están disponibles, o encontrar formas de ponerlos a disposición. Consulte a un abogado experimentado antes de continuar con su inversión EB-5.

Su abogado debe informarle si la documentación está completa. Si algunos documentos sobre el origen de los fondos no están disponibles, pruebe algunas alternativas y explíquelo a USCIS.

El origen/legalidad de los fondos es siempre una parte fundamental de la solicitud y es esencial que explique adecuadamente el origen de los fondos. Por lo general, esto se hace con algún tipo de combinación, que incluye: declaraciones de impuestos, extractos bancarios, información comercial, estados contables, herencia, etc. Este es solo un breve ejemplo.

Con la ayuda de un abogado con experiencia en EB-5, la fuente de los fondos puede revisarse inicial e inmediatamente para determinar si la fuente legal puede autenticarse y si la transferencia puede ser legal.

Debe consultar con un abogado con experiencia en EB-5 sobre su fuente de fondos. Es difícil determinar qué otras opciones de visa estarán disponibles para usted si no cumple con los requisitos EB-5, ya que primero necesitamos conocer sus antecedentes.

La evidencia de una fuente legal de fondos es uno de los requisitos para el procesamiento de la petición de inversionista inmigrante EB-5, por lo que debe proporcionar la documentación. Sin embargo, tiene algunas opciones en cuanto a qué documentos proporcionar para cumplir con este requisito. Puede demostrar una fuente legal de fondos proporcionando cualquier tipo de documento que demuestre activos o compras y ventas. Estos pueden ser en forma de extractos bancarios, registros de registro de empresas extranjeras, declaraciones de impuestos corporativas, de sociedades y personales dentro de los últimos cinco años, o un contrato de venta o escritura o documento de venta que muestre los fondos obtenidos de una venta de propiedad o negocio, y/ o cualquier evidencia o documento que identifique otras fuentes de capital. Generalmente, la documentación sobre la fuente de fondos se considera "incompleta" si se afirma que una fuente particular de financiación proviene de un negocio o una venta, sin un documento específico que la identifique o respalde. Sin conocer el alcance total de su fuente o situación de financiamiento, la regla general es que los registros bancarios, los registros de ventas o cualquier forma de documentación o evidencia de su capital y fuente de capital pueden ser apropiados.

Antes de que se deniegue una petición I-526, USCIS generalmente emitirá una solicitud de evidencia. Su abogado de inmigración debe saber qué información se requiere para garantizar una fuente completa de fondos. Si por alguna razón no puede obtener los documentos requeridos, existen algunas opciones que su abogado puede ofrecer.

La documentación que establece que el capital invertido se obtuvo legalmente es un requisito legal para EB-5. Debe hacer que un abogado con experiencia en inmigración EB-5 revise la documentación de su fuente de fondos con usted antes de decidir si realiza o no una inversión EB-5.

Se debe contabilizar cada dólar utilizado para la inversión, tanto su origen como su transferencia. Contratar a abogados EB-5 calificados y con experiencia para preparar y/o revisar la fuente de fondos. Si no puede mostrar la fuente y la transferencia de fondos, debe encontrar una fuente de fondos con documentación. Sin documentación, USCIS no aprobará el caso.

Si no puede demostrar de dónde obtuvo el dinero para invertir, entonces no podrá ser aprobado. La fuente debe ser legal y usted debe ser propietario de los fondos, no pueden ser un préstamo.

Si no puede demostrar de dónde vino su dinero, no podrá participar en el programa EB-5. Este es el paso clave. Si el USCIS no está satisfecho con la fuente legal de los fondos, no le permitirán continuar con la inversión.