¿Qué califica como documentación de fuente legal de fondos para EB-5?

No existe una regla estricta sobre lo que constituye una "fuente legal de fondos", ya que los casos se evalúan caso por caso en función de los hechos subyacentes. En sus circunstancias, según sus hechos, parece que puede demostrar que su fondo es legal. Sin embargo, se necesitan datos adicionales y su caso debe evaluarse basándose en hechos y documentación presentados que aborden cuestiones como el historial comercial, la propiedad, las ventas, su cumplimiento de las leyes pertinentes dentro del país donde se realizaron las ventas, solo para nombrar algunas cuestiones a considerar. Todas estas cuestiones requieren realizar un buen análisis de diligencia debida para comprobar que todo se hizo de forma legal. Es aconsejable que su próximo procedimiento sea consultar a un abogado EB-5 para garantizar que se sigan todas las reglas y regulaciones.

Creo que lo que tienes es suficiente para demostrar las fuentes de fondos. Hay una lista de documentos, es decir, declaraciones de impuestos, etc., que también les gusta ver; consulte el sitio web de USCIS.

El inversor debe demostrar claramente la autenticación de la fuente legal de los fondos. Es posible que el inversor deba demostrar cómo obtuvo los fondos para poseer los activos que formaron la base de la fuente de los fondos.

Parece tener conocimientos excepcionales sobre inversiones. ¡Ganancias de $1 millón por la venta de UN dominio de Internet! Con la documentación adecuada, especialmente cuánto pagó inicialmente por el dominio, esta podría considerarse la fuente legal de fondos. Deberá documentar la transacción, como el contrato de venta, hasta el rastro de los documentos bancarios que muestren cómo se ingresaron los ingresos en su cuenta bancaria personal. Y cómo se transfiere a la Nueva Empresa Comercial en Estados Unidos como su inversión EB-5.

Es posible que deba proporcionar pruebas de que el nombre de dominio le pertenecía; Deberá mostrar el acuerdo de venta escrito para la transacción (o prueba de que los correos electrónicos son auténticos, es decir, información y antecedentes comerciales del comprador) y extractos bancarios claros o recibos de transferencia que demuestren que los fondos se transfirieron a su banco personal. cuenta. Además, si hubiera que pagar impuestos sobre la renta, es posible que tenga que mostrar su declaración de impuestos para demostrar que pagó los impuestos, o mostrar prueba de que no había ningún requisito de pagar impuestos sobre la renta u otros impuestos sobre esta transacción.

Para demostrar la fuente legal de fondos para una visa EB-5, debe demostrar que el dinero proviene de una fuente legítima. Según lo que ha escrito, tendría que demostrar que era propietario o compró legalmente el dominio de Internet y de dónde provino ese dinero, y luego proporcionar detalles de la venta y las transferencias bancarias. Un correo electrónico no será suficiente y deberá existir un acuerdo de venta y cualquier otro detalle que demuestre la legitimidad de la transacción. USCIS puede incluso investigar de dónde obtuvo el dinero el comprador dependiendo de los hechos y circunstancias (por ejemplo, si no fue una venta en condiciones de igualdad).

Eso debería funcionar.

Este documento es un comienzo, pero también es necesario documentar cuidadosamente el recorrido de los fondos desde la fecha de las ganancias hasta la inversión real, que debe mantenerse en la empresa.

También se deben presentar los documentos relacionados con la propiedad del nombre de dominio, cuánto le costó ser propietario de ese nombre de dominio y los impuestos pagados por la venta.

Los correos electrónicos y demás pueden ayudar, pero lo mejor podría ser un contrato o documento de venta real o algo más legalmente vinculante.

Sí, el capital procedente de la venta de los activos de un inversor cuenta para el capital EB-5. Sin embargo, tendrás que demostrar que eres el legítimo propietario del dominio con autoridad legal para venderlo y que la valoración es legítima. Creo que es factible.

¡Esto debería funcionar bien!

Esto le dará un comienzo, pero necesitaremos mucha más documentación sobre cómo era propietario de dicho nombre de dominio, cómo pagó por él, cuánto tiempo lo tuvo, junto con extractos de cuentas bancarias, etc. Debería trabajar con un experto. Abogado EB-5 ya que el paquete de petición deberá incluir un seguimiento cuidadoso de todo el dinero antes y después de las transacciones.

Esos documentos no serían suficientes. También deberá proporcionar registros bancarios y fiscales, y diversa documentación relacionada con la adquisición original del dominio.

La carga de la prueba de que el capital invertido se obtuvo por medios lícitos recae en el peticionario. Como resultado, los documentos que tiene actualmente pueden ser suficientes para cumplir con el requisito. Sin embargo, se recomienda encarecidamente que presente estos documentos para una revisión cuidadosa con un abogado de inmigración primero en la consulta.

Sí, si esta venta fue legal según las leyes del país en el que se produjo, es probable que se trate de una fuente legal de fondos. Es posible que deba documentar la legalidad de la venta proporcionando el contrato de venta y los impuestos y leyes pertinentes.

Sí, eso debería funcionar.