¿Qué deberían hacer los inversores en la etapa I-829 si se descubre fraude en el proyecto EB-5?

USCIS podría potencialmente negar su solicitud I-829 si hay fraude. En general, los requisitos para eliminar la condición son que usted haya sostenido su inversión en la nueva empresa comercial y que haya creado el número requerido de empleos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses calificados dentro del período condicional o dentro de un período de tiempo razonable. Si sospecha de fraude en su proyecto EB-5, debe comunicarse y consultar con un abogado con experiencia en inmigración EB-5 que pueda asesorarlo y proteger sus derechos y su inversión en la mayor medida posible.

Si el proyecto EB-5 está bajo investigación de fraude, usted debe aprender todo lo posible sobre el mismo, pero dado que ya presentó su petición I-829, basándose en los hechos de los empleos que se crearon y los fondos fueron invertido, todavía es posible que el USCIS pueda aprobar su petición I-39 para eliminar condiciones.

Eso dependería del motivo de la investigación de fraude. Si el fraude implica la creación de empleo, la asignación de fondos de inversionistas, etc., entonces puede ser un problema para la adjudicación I-829.

Siempre que los empleos se crearon antes de que usted presentara su petición I-829, no debería tener problemas con la eliminación de sus condiciones. Si los empleos no se crearon para entonces, podría enfrentar problemas, pero en su caso debería estar bien desde el punto de vista de obtener una tarjeta de residencia permanente. Dicho esto, ciertamente debe contratar a un abogado competente que pueda defender su caso y demandar al centro regional y, si corresponde, al desarrollador, para que pueda recuperar parte o, con suerte, todos sus fondos.

Sí, USCIS podría negarle su I-829 si hay fraude.

Es una pregunta compleja para un foro en línea. Le recomendaría que discuta esto con su abogado de inmigración. Si los requisitos se cumplieron en su totalidad, es decir, el capital EB-5 se utilizó en su totalidad para crear los empleos mínimos requeridos y usted mantuvo sus fondos EB-5 en riesgo durante su período de residencia condicional hasta la presentación de la I-829, su La petición I-829 probablemente debería ser aprobada.

Desafortunadamente, el fraude puede causar problemas a los inversionistas de varias maneras, incluida la denegación de la I-829, pero la naturaleza del fraude no necesariamente resulta en la denegación de la I-829. En su caso, asegúrese de que usted y su abogado EB-5 estén al tanto de la situación y se mantengan al tanto de la investigación a propósito para idear estrategias que protejan sus intereses. Lo más probable es que su I-829 parezca aprobable y los actos fraudulentos que puedan descubrirse no deberían afectar negativamente su solicitud.

Esta es una pregunta muy complicada y específica de hechos. Sin embargo, si se cumplen los requisitos (usted invirtió la cantidad total de dinero, la cantidad total de dinero se desplegó y utilizó en el proyecto y se crearon los puestos de trabajo), aún así debería tener aprobada su I-829. Si el fraude afectó alguno de estos requisitos, es posible que deba encontrar una manera de subsanar el defecto. En mi experiencia, los dos lugares donde vemos problemas es si el 100% del dinero EB-5 no se transfirió ni se utilizó en el proyecto y no se crearon todos los empleos. Afortunadamente, las regulaciones I-829 permiten que un inversionista esté "en el proceso de invertir" en el momento de la I-829. También permiten la creación de puestos de trabajo en un tiempo razonable, lo que significa que no es necesario crear todos los puestos de trabajo para cuando llegue la I-829. Las regulaciones I-829 también permiten la aprobación si un inversionista ha cumplido sustancialmente y de buena fe con los requisitos. Entonces, si el fraude no tuvo nada que ver con el inversionista y resultó en que una cantidad muy pequeña del dinero EB-5 no llegara al proyecto, entonces la petición aún debería aprobarse. Un fraude que causa una pérdida de dinero para el inversionista pero no impide que se cumplan los requisitos no debería resultar en la denegación de un I-829. A continuación se ofrecen algunos consejos para los inversores en esta situación: ¡Que no cunda el pánico! Ciertamente, esta no es una buena noticia y es posible que tenga que luchar durante mucho tiempo para conservar su tarjeta de residencia, pero hay cosas que puede hacer. No todo está perdido a estas alturas. No te demores. Actuar ahora. Cuanto antes se entere de un problema, más posibilidades tendrá de solucionarlo o evitar que se convierta en un problema mayor. Descubre todo lo que puedas. Cuanta más información tenga, mejor. Reúnete con otros inversores en el proyecto. Es probable que cualquier posible solución al problema involucre a todos los inversores, por lo que es útil trabajar juntos. Encuentre un abogado de inmigración con experiencia en proyectos problemáticos. Sólo hay un número muy pequeño de personas que se han ocupado de este tipo de casos, y la experiencia es importante, al igual que la capacidad de asesorar sobre otras posibles opciones de inmigración. Recuerde, incluso si USCIS le niega su I-829, aún puede renovarlo en el proceso de deportación. Los procedimientos de deportación generalmente avanzan muy lentamente y pueden llevar años, tiempo durante el cual usted puede solucionar el problema con su I-829 o encontrar otra solución de inmigración. Se han propuesto varias leyes y regulaciones que permitirían a un inversionista conservar su fecha de prioridad en una nueva I-526 si hay fraude, cambio material, etc. que está fuera del control del inversor. Esto proporcionaría otra vía para resolver el problema. Desafortunadamente, no sabemos cuándo podrían promulgarse dichas leyes o regulaciones, ni qué dirán exactamente. Pero como se mencionó anteriormente, la denegación de su I-829 no es el final del camino.

Podrían, pero USCIS ha trabajado antes con inversionistas de proyectos en situaciones de fraude y, dependiendo de las circunstancias, puede volver a hacerlo. Es posible que procesen el I-829 o le permitan reinvertir y conservar su fecha de prioridad, u otras opciones.

Si se han creado los trabajos, debería estar bien. Siempre queda la duda de si el importe total se destinó a la creación de empleo, pero lo más probable es que todo salga bien.

Si se invirtió el dinero y se crearon empleos, su caso podría ser aprobado incluso si los promotores cometieron fraude de alguna manera. Debería consultar a su propio abogado sobre esto. Mucho depende de cuál fue el fraude y de quién se cometió.