¿Cuáles son los requisitos a nivel estatal para convertirse en un centro regional?

Debe registrar la entidad comercial en el estado, pero los asuntos de inmigración son todos federales (a través de USCIS).

Si está formando una empresa/entidad que hará negocios en un estado específico, debe cumplir con los requisitos de registro corporativo para ese estado. Cada estado también designa una agencia (es decir, el Departamento de Trabajo) para proporcionar cartas de designación de TEA.

Algunos estados podrán certificar los límites proyectados de su centro regional como Área de Empleo Objetivo (TEA) a través de la agencia estatal correspondiente. Sin embargo, esto varía según el estado. Además, deberá cumplir con las leyes comerciales estatales y locales pertinentes. La ley de inmigración está regulada a nivel federal.

En general, solo necesita asegurarse de cumplir con las leyes estatales corporativas y de valores, ya que este ámbito es totalmente federal. Actualmente, el estado tiene un papel importante en la determinación del alto desempleo o las áreas de empleo objetivo (TEA), pero eso puede cambiar.

Debe tener mucho cuidado al afirmar que cualquier agencia estatal lo está certificando para un propósito comercial, ya que varios reguladores del estado vigilan de cerca estas cosas. Formar su empresa en Tennessee también presenta algunas cosas en términos de impuestos y similares que debe tener en cuenta. Por supuesto, deberá presentar la documentación corporativa adecuada, formularios de reserva de nombre y similares para abrir su negocio. Si busca la participación estatal de alguna manera en el proyecto, también deberá abordar ciertas regulaciones relacionadas con la realización de negocios con el estado de Tennessee. Además, ciertos condados también tienen algunos requisitos. Hable con un abogado corporativo experimentado en Tennessee con experiencia en EB-5 para discutir más.

No existen requisitos específicos a nivel estatal para convertirse en un centro regional EB-5. Si está incluyendo un proyecto listo para implementar en su solicitud para la designación de centro regional, o si pronto tendrá identificado un proyecto real, necesitará obtener una carta de designación de TEA del estado, y deberá obtener o al menos identificar cualquier licencias comerciales, permisos, derechos u otras aprobaciones locales necesarias para cualquier construcción o para eventualmente operar el negocio.

No existen requisitos legales estatales en ninguno de los 50 estados de los Estados Unidos con respecto al establecimiento de un centro regional EB-5 per se. Sin embargo, para demostrar que un proyecto en particular está ubicado en un área económica específica (TEA), es necesario que el gobernador de cualquier estado en particular designe que la empresa de la entidad creadora de empleos en su estado en particular está ubicada en un área rural o un área de alto desempleo, como se definen esos términos. En la práctica, la mayoría de los gobernadores delegan esa autoridad en el alcalde, el comisionado o el juez del condado dentro de cada uno de sus estados individuales.

El programa del centro regional EB-5 es un programa federal. No existen requisitos oficiales a nivel estatal (aunque algunos estados, como California, tienen encuestas e informes anuales opcionales que pueden solicitar a los centros regionales).