¿Qué tipo de estructura empresarial es elegible para la inversión directa EB-5?

Sí, puede solicitar una EB-5 con este modelo. Sí, su amigo puede contar como empleado siempre que cumpla con los criterios (35 horas a la semana, etc.). Pero debería considerar una L-1 y luego una petición de residencia permanente como transferido gerencial o ejecutivo (EB-1). EB-5 es excelente, pero es costoso y requiere mucho tiempo, y debe usarse después de haber agotado otras opciones. Siéntese con un abogado de inmigración con experiencia y analice la posibilidad de una L-1/EB-1.

Una inversión que cumpla con EB-5 debe realizarse en una nueva empresa comercial con fines de lucro en los EE. UU. La inversión debe utilizarse con fines de creación de empleo y se requiere la creación de al menos 10 empleos permanentes a tiempo completo (al menos 35 horas por semana) por inversionista en un escenario EB-5 directo. Los fondos de inversión se pueden utilizar para pagar salarios. La inversión debe ser realizada por un inversionista EB-5 desde una cuenta personal, no desde la cuenta de una entidad comercial.

Generalmente deberías poder hacer lo que sugieres. Pero estructurar su inversión es de vital importancia y debe consultar a un abogado de inmigración con experiencia antes de hacer cualquier cosa. Puede ser mucho más complicado que las preguntas que haces. Tendríamos que saber mucho más antes de poder darle un consejo significativo.

Uno de los requisitos para la clasificación EB-5 es que la inversión debe ser en una nueva empresa comercial (NCE) en los Estados Unidos. Una NCE es una entidad legal formada en los Estados Unidos para cualquier actividad comercial con fines de lucro. También incluye las filiales de propiedad absoluta de un holding estadounidense. Por lo tanto, la estructura que describió en su correo electrónico sería elegible para fines de inversión EB-5 siempre que la inversión se reciba y utilice en una NCE de EE. UU. En cuanto a la creación de empleo, cualquiera a tiempo completo. Un puesto permanente para un trabajador estadounidense que no sea su pariente inmediato debería calificar. Por último, su inversión debe utilizarse con fines de creación de empleo. Por lo tanto, los fondos que invierta se pueden utilizar para pagar los salarios de los empleados. Para EB-5 la inversión la debe realizar usted personalmente, no ninguna empresa en Venezuela.

La estructura inicial parece estar bien. El holding deberá invertir en una Nueva Entidad Comercial (NCE) que generará al menos 10 puestos de trabajo por inversor. Si a su pareja le pagan un salario como empleado, contaría como un trabajo.

Los proyectos EB-5, conocidos como "nuevas empresas comerciales", deben ser negocios estadounidenses con fines de lucro. Los fondos de inversión deben ser fondos de inversión personales. Cualquier empleado que se cuente como empleado directo debe ser ciudadano estadounidense o residente permanente y no ser un familiar del inversionista. Creo que tiene algunas cosas que resolver, lo que requiere la asistencia de un abogado de inmigración EB-5.

La estructura propuesta podría funcionar. Sólo asegúrese de que la sociedad holding sea propietaria de las filiales y muestre cómo se transfieren los fondos de inversión de la sociedad holding a cada empresa. Su pareja podría considerarse un empleado de tiempo completo, pero debe ser un trabajador estadounidense calificado (ciudadano, LPR, etc.). Además, no debe ser un trabajador de tiempo completo en ningún otro lugar. El salario de su pareja definitivamente debe provenir de los fondos de inversión para demostrar que está destinado a la creación de empleo.

Tiene una serie de problemas debido a las sanciones vigentes con Venezuela. Tendrá que hablar con un abogado especializado en el manejo de asuntos de sanciones estadounidenses para determinar qué puede hacer para que el proyecto EB-5 en el que desea participar no se considere una violación de las leyes de sanciones estadounidenses. Las sanciones son muy graves por esto y necesitas un abogado que te ayude sin lugar a dudas.

Generalmente, las inversiones EB-5 toman la forma de Sociedad Limitada, Sociedad o Corporación. Le recomendaría que busque y contrate inmediatamente a un abogado calificado en EB-5 para que le asesore sobre la estructura más efectiva para cumplir con sus objetivos de inmigración e inversión.