¿Cuándo se deben depositar los fondos EB-5 en la cuenta de depósito en garantía?

Será mejor desde su propia cuenta a la cuenta de depósito en garantía. Cuando el fondo esté listo, puede transferirlo a la cuenta de depósito en garantía.

Una inversión EB-5 legal debe ser una inversión personal de fondos, incluso si la fuente de esos fondos es un préstamo, donación, etc. USCIS ha aceptado fondos para "invertir o en proceso de inversión" una vez que se depositan en depósito de garantía. . Dado que necesita demostrarle a USCIS que ha invertido o que está en proceso de invertir, debe hacerlo antes de presentar el I-526. La mayoría de los proyectos EB-5 y centros regionales lo requerirán de todos modos.

Si una nueva empresa comercial tiene una cuenta de depósito en garantía configurada para recibir inversiones EB-5, los fondos deben remitirse a esa cuenta de depósito en garantía antes de presentar la solicitud I-526. Se recomienda que el capital de inversión EB-5 recibido como regalo sea recibido primero por el destinatario del regalo (peticionario EB-5) antes de transferirlo a la cuenta de depósito en garantía, de modo que se establezca la propiedad personal y el control del capital.

Es mejor si recibe los fondos primero, pero no es absolutamente necesario. Los fondos deben estar completamente en riesgo (colocados en un depósito en garantía irrevocable con una disposición de liberación automática) antes de que se presente la petición I-526.

Por lo general, se requiere que los fondos se coloquen en depósito de garantía al ingresar al programa EB-5. Una cosa importante es que debe poder rastrear el origen de los fondos, para demostrar que le fueron regalados y que, de hecho, son SUS fondos.

Los fondos EB-5 deben depositarse en una cuenta de depósito en garantía sólo si el proyecto/desarrollador ha acordado en su documentación que los fondos se depositarán en una cuenta de depósito en garantía. Dichos documentos proporcionarían las condiciones bajo las cuales se liberarían los fondos en garantía para invertirlos directamente en el proyecto en cuestión. No existe ningún requisito legal per se de que exista una cuenta de depósito en garantía, aunque durante algún tiempo esa fue la práctica normal. Hoy en día, dadas las largas demoras en la obtención de adjudicaciones de las peticiones I-526, muchos proyectos no han previsto específicamente que habrá una cuenta de depósito en garantía o incluso cuando lo hacen, por lo general, los fondos pueden liberarse después de la aprobación del modelo relacionado o de uno o más peticiones I-526.

Lo mejor es regalarle y luego transferirlo al depósito de garantía.

El dinero de la inversión procedente de una donación puede entregarse a la cuenta de depósito en garantía a través del propio inversor o depositarse directamente en la cuenta. Todo el fondo de inversión debe depositarse en una cuenta de depósito en garantía antes de solicitar la tarjeta de residencia condicional por dos años. Generalmente, el obsequio debe provenir de una fuente legal.

Como la mayoría de las cuentas de depósito en garantía del centro regional normalmente se identifican con el nombre del inversionista, su donante podría enviar una transferencia directamente a ese nombre. Sin embargo, para mostrarle el rastro del regalo de su donante y luego cuando invirtió en el EB-5, normalmente prefiero que los fondos se depositen en su cuenta antes de transferirlos al depósito de garantía de inversión EB-5. Esto es más preciso y limpio.

Los fondos pueden ir directamente al depósito en garantía. Sin embargo, debes poder rastrear los fondos, incluso si eres un donante. Además, los fondos se depositan en custodia antes del proceso de solicitud, cuando se firman los acuerdos.

Debe llegar a usted en su cuenta. El momento en que los fondos se depositarán en el depósito en garantía generalmente se cubre en los documentos proporcionados por la entidad EB-5. Deben estar en una cuenta de depósito en garantía al momento de presentar su petición.