¿Cuándo y cómo transfiero mi capital a la empresa en la que estoy invirtiendo?

Las regulaciones EB-5 permiten a los inversionistas haber invertido o estar en proceso de invertir al momento de la presentación de la petición I-526. Los fondos de inversión personales pueden estar en la cuenta de depósito en garantía o invertirse en la nueva empresa comercial.

Todo esto se hará según los acuerdos que firmes con la empresa.

Si es un proyecto de centro regional en el que está invirtiendo, los documentos de oferta del proyecto deben contener los términos y condiciones de cómo hará una contribución de capital ($500,000) y cómo pagará una tarifa de sindicación (varía según el centro regional). Estos documentos generalmente incluyen un acuerdo de depósito en garantía y un acuerdo de suscripción, entre otros. Si se trata de un modelo de inversión directa, una empresa comercial también debe tener documentos que detallen los términos de la inversión. Debe tener documentos de seguimiento de fondos de su inversión que permitan saber que ha realizado su inversión original y que la entidad en la que pretende invertir la ha recibido. Es muy recomendable que contrate los servicios legales de un abogado con experiencia en inmigración EB-5, así como que realice la debida diligencia de la entidad en la que pretende invertir antes de hacerlo.

Las regulaciones requieren una inversión en riesgo al momento de presentar la I-526. “En riesgo” significa que la inversión ha sido comprometida irrevocablemente. Básicamente, la inversión está en un lugar donde no se puede recuperar. Por lo tanto, la inversión deberá colocarse directamente en la empresa creadora de empleo, o en una cuenta de depósito en garantía designada para la empresa creadora de empleo. La inversión generalmente se transfiere desde su cuenta personal a la cuenta bancaria de la empresa creadora de empleo o a la cuenta de depósito en garantía designada. La evidencia que USCIS requerirá para probar la inversión será un extracto bancario que muestre el retiro de la inversión, un recibo de transferencia bancaria y luego un extracto bancario de la empresa creadora de empleo o una carta de confirmación que indique que se ha recibido la inversión.

Primero contrataría a un abogado de Inmigración/EB-5 para que haga un análisis preliminar de su fuente propuesta y la transferencia de fondos, ya que la transferencia de fondos de una fuente que no puede autenticarse causará muchas demoras. Una vez que usted y su abogado tengan una idea de cómo se transferirán los fondos, probablemente seguirán las instrucciones del centro regional, quien puede mantener los fondos en una cuenta de depósito en garantía hasta que presente el I-526 y obtenga su I-526. aprobado, o cumplir con algunas otras condiciones que permitirían la liberación anticipada de los fondos a la nueva empresa comercial. Con la confirmación de la cuenta de depósito en garantía o del banco de que los fondos se han transferido y los fondos utilizados han sido autenticados (según lo preparado por su abogado), debería tener suficiente para cumplir con los requisitos.

La forma más común es mediante transferencia bancaria de los fondos de banco a banco. Puede mostrar los extractos bancarios y los recibos de transferencias bancarias para confirmar que se ha realizado la inversión.

Los fondos deben transferirse antes de presentar su petición. Puede mantenerse en depósito en garantía o depositarse en la cuenta de la empresa si está transfiriendo los fondos. La prueba del cable será suficiente.