¿Cuándo comienza un centro regional a acceder a los fondos EB-5?

El movimiento de los fondos invertidos del inversionista a la cuenta de depósito en garantía, si la hay, y luego al proyecto del centro regional EB-5, debe describirse claramente en los documentos, como el PPM, el acuerdo de suscripción, el acuerdo de depósito en garantía, etc. USCIS requiere que antes de la presentación del I-526, todo el capital invertido se ponga en riesgo; es decir, ya sea invertido en el proyecto EB-5 o en una cuenta de depósito en garantía con una provisión de liberación automática. Algunos desencadenantes de liberación de custodia ocurren tras la aprobación de la I-526 o tras un cierto número de aprobaciones anteriores de la I-526; algunos incluyen disposiciones de retención, otros no. Hay intereses en juego: la mayoría de los proyectos de centros regionales quieren y necesitan el capital EB-5 lo antes posible; la mayoría de los inversionistas EB-5 quieren mantener su capital EB-5 seguro en una cuenta de depósito en garantía hasta que USCIS apruebe su petición individual I-526. En la mayoría de los casos, ambas partes acuerdan un compromiso que permite una cierta liberación temprana de capital para el proyecto, pero que también mantiene cierto nivel de seguridad para los inversionistas individuales EB-5 en caso de que se niegue la I-526.

Primero, un centro regional también tendría que controlar la nueva empresa comercial para acceder al financiamiento EB-5 de cualquier manera. Generalmente, un centro regional es la entidad autorizada que patrocina la nueva empresa comercial, que es la entidad que recibe los fondos de inversión EB-5 para usarlos en sí misma o para prestarlos/invertirlos en una entidad creadora de empleos. En la mayoría de los casos, el centro regional no utiliza los fondos de inversión para nada. La liberación de fondos del depósito en garantía o a la entidad creadora de empleo a menudo está condicionada a la presentación de la petición I-526, pero también puede estar condicionada a la aprobación de la petición o no tener ninguna condición, y simplemente se utiliza inmediatamente después de recibirse. . Independientemente del cronograma, considere la posibilidad de contratar un administrador de fondos externo para realizar un seguimiento de las entradas y salidas de fondos.

El acuerdo típico es que los fondos invertidos se devuelven si se rechaza el I-526 y se liberan del depósito en garantía al centro regional si se aprueba. Esos son los mejores tipos con los que trabajar.

El cronograma realmente depende de los acuerdos iniciales establecidos entre el inversionista y el centro regional. El acuerdo podría ser que los fondos no se liberarán hasta que USCIS acepte la solicitud del inversionista. A veces, en proyectos inmobiliarios, los fondos se necesitan bastante pronto; entonces el inversionista puede aceptar liberar una parte o la totalidad del dinero al presentar la solicitud.

Esto varía, debido a los retrasos actuales en la adjudicación, la mayoría de los proyectos tienen una disposición de retención para cubrir las denegaciones e indican que los fondos se pueden utilizar de inmediato; otros tienen la aprobación de la petición I-526 como desencadenante.

Este es un tema específico del centro regional y está cubierto en el acuerdo de suscripción. El tiempo fluctúa según la carga de trabajo de USCIS y los tiempos de procesamiento. Actualmente, el tiempo de procesamiento es el siguiente: 1. Inversión realizada con el centro regional. 2. El centro regional trabaja con usted y su abogado con respecto a la preparación del I-526. Esto puede llevar varias semanas dependiendo de los requisitos del centro regional y su capacidad de respuesta. 3. La petición se envía a USCIS. 4. Actualmente, USCIS está tardando entre 10 y 15 meses en adjudicar las peticiones I-526. Si se emite una solicitud de prueba, el tiempo de procesamiento aumenta. 5. Después de que se aprueba el I-526, el caso se envía al Centro Nacional de Visas para iniciar el procesamiento consular (a menos que el ciudadano extranjero esté en los Estados Unidos y sea elegible para solicitar un ajuste de estatus). Por lo general, el Centro Nacional de Visas tarda de 4 a 6 semanas en recibir el caso. 6. Se pagan las tarifas de la visa de inmigrante, se presenta la solicitud y se cumplen otras solicitudes. El caso se envía al consulado de Estados Unidos para la entrevista. Esto puede tardar de 4 a 6 meses dependiendo de la carga de trabajo del Centro Nacional de Visas y del consulado de Estados Unidos.

Generalmente, los fondos se mantienen en custodia hasta que se apruebe el I-526, ya que los fondos deben estar "en riesgo" al momento de presentar el I-526. El cronograma para esto varía de un centro regional a otro.