¿Cuándo se debe realizar la inversión total en EB-5?

La ley EB-5 dice que el inversionista debe haber invertido, o estar en proceso de invertir, la cantidad requerida de capital. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la cantidad total de capital se invierte y se pone en riesgo antes de la presentación del formulario I-526. Dado que su nueva empresa comercial no parece estar en una TEA, la cantidad total de capital, $1 millón, debe estar en riesgo (ya sea invertido o contractual y legalmente comprometido a invertirse, como en una cuenta de depósito en garantía) en el momento en que su I -526 está archivado. Es simplemente demasiado especulativo decir que "planeo" invertir otros 500,000 dólares antes de que finalice el período condicional de dos años sin un cronograma muy específico y creíble. Ese capital debe estar identificado y en riesgo para que usted sea considerado en el proceso de inversión.

Por lo general, debe tener evidencia de que ha invertido o está en proceso de invertir la cantidad requerida de capital en una inversión objetivo, y que el capital invertido está en riesgo al momento de presentar la petición I-526. Esto podría lograrse mediante documentos redactados adecuadamente. La evidencia de la mera intención de invertir sin el compromiso actual no es suficiente para demostrar que usted está activamente en el proceso de inversión. Es posible utilizar un mecanismo legal, como colocar el capital invertido en una cuenta de depósito en garantía establecida por una LLC u otra entidad comercial, pendiente de la aprobación I-526. Por lo general, esto no sólo comprometería irrevocablemente los fondos invertidos a la entidad comercial, sino que también le daría cierta seguridad de que, en caso de que se denegara la petición I-526, se le devolvería el capital invertido.

El monto de inversión requerido de $1 millón (o $500,000 en una TEA o área rural) debe estar en la cuenta de depósito en garantía del proyecto EB-5 antes de la presentación de la petición I-526.

El espaciamiento de la inversión está directamente relacionado con el plan de negocios que presentes. Si tiene sentido comercial espaciar sus pagos, entonces será aceptado. No es necesario haber invertido el monto total antes de presentar el I-526. Sin embargo, se debe invertir en el tiempo necesario para crear los puestos de trabajo necesarios.

Todo debe pagarse antes de presentar el I-526.

Por ley establece que los fondos de inversión se pueden invertir al final si se puede demostrar. Sin embargo, en la práctica real esto es difícil de demostrar. Por lo general, los abogados aconsejarán a los clientes que depositen todos los fondos de inversión antes de presentar la I-526. No te preocupes, esta es una práctica estándar en la industria.

El reglamento establece que "[p]ara demostrar que el peticionario ha invertido o está activamente en el proceso de invertir la cantidad requerida de capital, la petición I-526 debe ir acompañada de evidencia de que el peticionario ha colocado la cantidad requerida de capital en riesgo... La evidencia de la mera intención de invertir, o de posibles acuerdos de inversión que no impliquen ningún compromiso actual, no será suficiente para demostrar que la petición está activamente en el proceso de inversión. El extranjero debe demostrar un compromiso real de la cantidad de capital requerida. " La lectura literal del reglamento podría llevar a algunos a afirmar que no es necesario realizar toda la inversión mientras el inversor esté "en el proceso de invertir". Sin embargo, la realidad de la adjudicación de USCIS es que si no se realiza la inversión completa en el momento de la petición I-526, será difícil que se apruebe.

No estoy seguro de qué recursos estás leyendo. Pero la ley EB-5 dice que su inversión debe estar comprometida en su totalidad al momento de presentar su I-526. Es posible que los fondos que simplemente se encuentran en una cuenta bancaria no sean suficientes. Algunas inversiones utilizan un acuerdo de depósito en garantía, por ejemplo. Pero en cualquier caso, para asegurarse de que está "invirtiendo" adecuadamente o "activamente en el proceso de inversión" según lo dispuesto por la ley EB-5, le sugiero que consulte a un abogado de inmigración calificado. Será necesario tener mucho cuidado para asegurarse de que cualquiera de los mecanismos legales que elija utilizar sea el adecuado. Por ejemplo, los pagarés o instrumentos de deuda pueden ser una forma de establecer un cronograma de pagos por su parte, si los pagarés están debidamente asegurados por sus bienes personales. Por lo tanto, dado que el uso de instrumentos de deuda puede ser muy complejo, es por esta razón que el método más sencillo puede ser invertir completamente el efectivo al momento de presentar su I-526.

Puedes encontrar un proyecto en un Área de Empleo Objetivo o zona rural y solo tienes que invertir $500,000. Generalmente, el monto total de la inversión debe estar en la cuenta operativa del proyecto o en una cuenta de depósito en garantía antes de presentar la petición I-526.