¿De dónde deberían donarse los fondos de inversión EB-5?

Las regulaciones y políticas de inmigración EB-5 de EE. UU. establecen que usted puede regalar dinero a su hijo y esta cantidad donada puede contar para el requisito mínimo de inversión personal. Aún tendrá que autenticar la fuente de los fondos personales que le fueron regalados a su hijo. Un abogado fiscal de EE. UU. y un contador fiscal público certificado pueden ayudarle y indicarle el mejor lugar para la transferencia de la donación.

No debería hacer ninguna diferencia a menos que tenga problemas con las restricciones monetarias en su país de origen. Puede donar fondos a su hijo mediante transferencia bancaria, documentando adecuadamente la donación y rastreando los fondos desde usted hasta su cuenta personal en los Estados Unidos. Debe poder demostrar la fuente legal de los fondos donados mediante documentación relevante a su situación específica. Debe consultar a un abogado de inmigración EB-5 para asegurarse de que la transacción esté documentada adecuadamente para fines del I-526.

No importa, pero puede ser más eficiente si le das los fondos en Estados Unidos. Recuerde que, como peticionario (inversionista principal), su hijo debe establecer tanto la fuente legal de los fondos como la ruta física de los mismos. Si recibe los fondos de usted como regalo, deberá proporcionar evidencia sobre su fuente legal de fondos y el camino de los fondos desde esa fuente hasta usted y, eventualmente, hasta su hijo. No existe ningún requisito de que la transferencia de fondos donados se produzca en ningún país en particular.

Sería más ideal si le regala los fondos a su hijo y los transfiere a su cuenta en los Estados Unidos. Luego puede transferir los fondos desde su cuenta estadounidense a la cuenta designada del proyecto de inversión. No es necesario que regrese a su país de origen para recibir los fondos. Cuando su hijo presente el I-526 al USCIS, debe incluir prueba de que el proyecto en el que invirtió ya recibió el monto total de su capital de inversión. Si su país de origen tiene alguna política que restrinja el cambio y la transferencia de moneda extranjera, le recomendaría una planificación minuciosa con anticipación para evitar retrasos en el proceso de transferencia.

El dinero debe provenir de su cuenta, por lo que puede transferir los fondos a su cuenta en los Estados Unidos.

Siempre que la transferencia se realice a través de medios legales que puedan ser rastreados para que el funcionario de USCIS los comprenda, usted puede estar en cualquier lugar. Tenga en cuenta que, como donante, la fuente de los fondos donados deberá estar autenticada.

Lo mejor es que llegue primero a su cuenta ya sea dentro o fuera de Estados Unidos. En cualquier caso, deberá documentar el rastro del dinero, incluido dónde se obtuvieron los fondos.

Debe hacer un informe de la fuente de fondos sobre dónde obtuvo el dinero y luego regalárselo a su hijo.

Normalmente, preferimos que el obsequio provenga de los padres a la cuenta del niño antes de transferirlo a su nombre a la empresa EB-5, para que podamos rastrear claramente el movimiento de dinero de usted como obsequio al niño y luego a la inversión. Si ha estado enviando dinero a su hijo a lo largo de los años y puede documentarlo a través de todos los extractos bancarios que le envía, entonces él podría invertir con lo que ya tiene. Tenga en cuenta que se le demostrará la fuente legal de los fondos en cuanto a cómo obtuvo todos esos ingresos para enviarle esa cantidad significativa de dinero en primer lugar, y luego se realizará un seguimiento del movimiento de dinero de usted a él. Que el movimiento de dinero se realice en semanas o años depende de cómo le envió el dinero.

No debería haber ninguna diferencia si el dinero está en Estados Unidos o en el extranjero.

No debería importar para propósitos EB-5. Lo que importa es que se le transfiera legalmente, a través de su cuenta bancaria personal. También deberá tener cuidado con los tipos de cambio de divisas; si los fondos se le transfieren al extranjero y la moneda se devalúa, eso podría plantear un problema. Una vez que los fondos estén en una cuenta estadounidense, o en dólares estadounidenses, entonces estará listo para realizar su inversión en una inversión EB-5.

Puede transferir el dinero a su cuenta personal en Estados Unidos. Los fondos deben estar en los Estados Unidos e invertidos antes de presentar el EB-5. Tenga en cuenta que su hijo tendrá que proporcionar a inmigración el origen de los fondos y poder demostrar cómo acumuló los fondos.