Me preocupan los aspectos legales y financieros del programa de visas EB-5, en particular cómo se transferiría mi dinero desde mi banco en Tailandia. ¿Qué instrucciones debo darle a mi banco para transferir mi dinero a una cuenta de depósito en garantía en los EE. UU. para invertir en un proyecto EB-5 con inversión parcial proporcionada por un centro regional? ¿Son estas las mismas instrucciones que para transferir dinero entre bancos? ¿Debo hacer lo mismo si invierto directamente en un proyecto?
respuestas
Linda Feldman
Abogados de inmigración EB-5Como cualquier entidad, debe utilizar una entidad de depósito en garantía con buena reputación y revisar cuidadosamente las instrucciones de depósito en garantía en cualquier transferencia.
Bernard Wolfsdorf
Abogados de inmigración EB-5Los fondos deben transferirse desde su cuenta bancaria personal a la cuenta de depósito en garantía del centro regional o a la cuenta comercial de la empresa estadounidense. Si trabaja con un centro regional, le proporcionarán instrucciones al respecto.
Belma Demirovic Chinchoy
Abogados de inmigración EB-5Su abogado de inmigración le guiará en este proceso.
Michael A. Harris
Abogados de inmigración EB-5Al transferir dinero a una cuenta de depósito en garantía para una inversión EB-5, la seguridad es una preocupación fundamental. A continuación, le indicamos cómo puede mitigar los riesgos y garantizar el cumplimiento del programa EB-5:
1. Trabaje con centros regionales de buena reputación: es recomendable elegir un centro regional que tenga un sólido historial de cumplimiento y asociaciones con instituciones financieras establecidas. Por ejemplo, asociarse con centros regionales que trabajan con JTC Group (anteriormente NES Financial) puede ser un indicador positivo. JTC es conocido por actuar como administrador de fondos, garantizando la transparencia y el cumplimiento normativo, en particular en la gestión de cuentas de depósito en garantía en virtud de la Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2022 (RIA). JTC Financial desempeña un papel fundamental en la prestación de una supervisión independiente, ayudando a proteger a los inversores salvaguardando los fondos y cumpliendo las normas regulatorias.
2. Cuenta de depósito en garantía y seguridad de los fondos: es importante confirmar que la cuenta de depósito en garantía esté administrada por un agente externo independiente, lo que agrega otra capa de seguridad. Los agentes de depósito en garantía se aseguran de que los fondos solo se liberen cuando se cumplan hitos específicos, como la presentación de la petición I-526.
3. Instrucciones para transferencias bancarias: al transferir fondos, especialmente desde bancos internacionales (por ejemplo, desde Tailandia), siempre verifique las instrucciones. Llame directamente a la empresa o al representante del centro regional para confirmar todos los detalles de la transferencia antes de iniciar la transferencia. Este paso es crucial para evitar esquemas fraudulentos y garantizar que sus fondos se transfieran al destino correcto.
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