Por Ashkan Emami
Dado que la visa E-2 es una visa basada en un tratado, se debe señalar de inmediato que hay muchos países que no tienen tratados E-2 con los Estados Unidos y cuyos ciudadanos, por lo tanto, no son elegibles para esta visa. Las naciones más grandes no elegibles son: China, India, Brasil y Rusia. Puede leer la lista completa de países elegibles para el tratado. aquí.
La visa E-2 puede ser una opción atractiva para inversionistas que hayan considerado EB-5 y que sean de un país elegible para el tratado. El propósito de este artículo es ayudar a los inversionistas a determinar si el E-2 es apropiadoy proporcionar una guía paso a paso para el proceso de solicitud.
¿Qué es la Visa E-2?
La visa E-2 es una basado en inversiones Visa de no inmigrante para empresarios que quieran venir a los Estados Unidos para abrir y operar un negocio. Las regulaciones se refieren a ella como “Visa de Inversionista por Tratado” y esto simplemente significa que debe existir un tratado entre el país de origen del inversionista y los Estados Unidos que le permita al inversionista solicitar la E-2. Como se mencionó anteriormente, China, India, Rusia y Brasil son algunos de los países más grandes que no son elegibles.
La visa E-2 permite a los propietarios y directores traer empleados esenciales de su país de origen para ayudar con sus negocios. Además, la visa no tiene requisitos laborales estrictos, a diferencia de la programa EB-5. Sin embargo, el ciudadano extranjero debe demostrar que la empresa puede generar ingresos significativamente mayores que los necesarios para ganarse la vida, lo que significa crear empleos y tener un impacto positivo en la economía estadounidense.
La visa E-2 permite a cónyuges e hijos solteros menores de 21 años ingresar a los Estados Unidos con el solicitante principal. Se les permite trabajar y asistir a la escuela sin obstáculos.
Es importante tener en cuenta que la E-2 no conduce directamente a residencia permanenteSin embargo, la visa se puede extender indefinidamente, ya que no hay límite de duración. Si bien algunos inversores pueden ver esto como una limitación, hay muchos inversores que no tienen el objetivo inmediato de obtener la residencia permanente. Aun así, todavía existen opciones de residencia permanente para aquellos inversores que deseen solicitar una tarjeta de residencia en una fecha posterior mientras tengan el estatus E-2.
Elegibilidad
El primer criterio de elegibilidad es la nacionalidad del inversor. Sólo los inversores de países en esta lista son elegibles para solicitar la visa. Una vez que se establece la elegibilidad para el tratado, el inversionista debe satisfacer varios criterios más. A continuación se presenta un análisis de estos criterios:
¿Cuánto dinero hay que invertir?
Las regulaciones no especifican un monto de inversión exacto requerido para la visa E-2. Sin embargo, existen muchas pistas que ayudan a determinar una cantidad "segura". La primera pista es que la inversión debe ser sustancial. Para determinar si una inversión es sustancial, el funcionario consular realizará una “prueba de proporcionalidad”. La prueba es una evaluación de las siguientes dos cifras: Monto de inversión versus costo de comprar o crear un negocio establecido. Aquí hay un ejemplo para ilustrar:
Giorgio de Italia está solicitando una visa E-2 para abrir una Para estrenar Cafetería en Hollywood. Ha invertido 150,000 dólares.
- Escenario 1: Con su solicitud, presenta evidencia de que una cafetería existente en el vecindario se vendió por $150,000 el año pasado. En este caso, Giorgio ha demostrado que su inversión es 100 por ciento proporcional al coste de comprar una cafetería existente. ($150,000 de inversión versus $150,000 de costo del negocio establecido).
- Escenario 2: Esta vez Giorgio presenta su solicitud demostrando que ha invertido $150,000 pero no tiene evidencia de que otra cafetería venda a ese precio. En lugar de eso, recibe una carta de la Cámara de Comercio de Hollywood que muestra que el costo promedio para abrir una cafetería en Hollywood es de 125,000 dólares. También proporciona una carta de una cafetería local explicando que sus costos iniciales fueron sólo de $100,000. Aquí Giorgio probablemente también haya demostrado que su inversión es proporcional. (Inversión de $150,000 100 frente a un costo de $125,000-XNUMX XNUMX para iniciar una cafetería).
Una nota importante aquí es que cuanto más cara es una empresa, menos proporcional debe ser la inversión. Por ejemplo, una empresa de consultoría puede volverse operativa y exitosa con una inversión inicial tan baja como $60,000 XNUMX (posiblemente incluso menos); sin embargo, una gran instalación de fabricación requiere una inversión mucho mayor para operar debido al costo del arrendamiento, el equipo, los empleados, etc. Por tanto, si el negocio propuesto es una empresa de consultoría, es muy recomendable que el inversor comprometa el importe total antes de la solicitud. Sin embargo, si el negocio propuesto normalmente requiere una infraestructura sustancial, los inversores pueden satisfacer al funcionario con una fracción menor del monto de la inversión. Muchos consulados utilizan las siguientes escalas:
- Para negocios que requieran una inversión menor a $500,000, se recomienda que de 85 a 100 por ciento de los fondos se invierten antes de la presentación;
- Para empresas que requieren entre $500,000 y $3 millones, 50 por ciento La inversión es suficiente.
- Para empresas de más de $3 millones, 30 por ciento se considera sustancial.
Además, el monto de la inversión debe ser suficiente para demostrar el compromiso del inversor con el éxito del negocio. Si el funcionario consular cree que el inversionista vale 100 millones de dólares, es poco probable que una inversión de 60,000 dólares lo convenza de su compromiso. Por otro lado, para el inversionista promedio con un valor de $300,000 100,000, una suma de $XNUMX XNUMX probablemente se considerará lo suficientemente grande como para demostrar su compromiso con el éxito del negocio.
¿Cuándo hay que invertir el dinero?
El negocio propuesto debe estar muy cerca de estar operativo al momento de presentar la petición E-2. Esto significa que al funcionario consular le gustaría ver que Los fondos y activos han sido comprometidos irrevocablemente con la empresa.. Un negocio que simplemente existe en papel, con inversiones especulativas o inactivas no califica. Aún no es necesario desplegar todas las inversiones, pero los inversores deben estar preparados para documentar cómo se ha gastado ya una parte importante de los fondos y cómo piensan gastar el resto. Aquí hay algunas reglas generales para gastos normales:
- Alquilar: Los inversores NO PUEDEN contar el valor total del contrato de arrendamiento, sino solo la duración pagada antes de la presentación. Los inversores que aún no hayan tomado posesión del espacio podrán contar con un mes de alquiler.
- Nuevos bienes o equipos.: Los inversores PUEDEN contar el valor total de todos los equipos que se compran para el negocio.
- Bienes o equipos existentes: Los inversores PUEDEN contar la cantidad total de equipos comprados previamente siempre que puedan demostrar que el equipo se utilizará para propósitos de negocios.
- Otros gastos: Gastos de marketing, marca, diseño web, etc. PUEDEN utilizarse en su totalidad para la inversión E-2. Se deberá presentar la documentación adecuada que acredite estos gastos.
Cabe señalar aquí que muchos inversores E-2 desean comprar negocios existentes pero también desean protegerse de pérdidas masivas en caso de que se deniegue la solicitud. En estos casos, las regulaciones permiten que el inversionista celebre un acuerdo de depósito en garantía donde la liberación de los fondos de la compra es sujeto a la aprobación de la petición E-2.
Cómo acreditar la inversión
Aunque no es tan estricto como el proceso EB-5, la E-2 también exige que el inversor acredite el origen de los fondos de inversión. Hay dos partes para demostrar la fuente de los fondos al funcionario consular:
- En primer lugar, el inversor debe demostrar la posesión y control de los fondos invertidos. Este requisito puede cumplirse proporcionando documentación que demuestre cómo se adquirió el dinero. La normativa permite dinero procedente de rentas, donaciones o herencias. Los fondos derivados de un préstamo sólo son elegibles si el inversor es personalmente responsable para el prestamo
- En segundo lugar, el solicitante debe probar que la inversión provino de fuentes legales. Normalmente, este requisito se cumple con la documentación proporcionada en el punto 1 anterior. A veces se requieren varias capas de documentación. Por ejemplo, si los fondos se obtuvieron mediante la venta de bienes raíces, es posible que los solicitantes deban presentar prueba de la venta y prueba de cómo se obtuvieron los fondos para comprar la propiedad inmobiliaria en primer lugar.
¿Qué documentos se requieren?
Los diferentes consulados pueden tener criterios ligeramente diferentes, pero es probable que los solicitantes deban proporcionar una variedad de documentos, incluidos contratos de arrendamiento y compra, extractos bancarios, recibos y órdenes de compra, historial salarial, documentación de obsequios o planes comerciales y de venta de bienes raíces.
Proceso de solicitud
Debido a que la aprobación E-2 depende del desarrollo de un negocio, todo el proceso requiere cálculos complejos, investigación de mercado y planificación avanzada. Como tal, se alienta a las partes interesadas a consultar con un asesor legal y asesores lo antes posible en el proceso.
Los inversionistas interesados pueden solicitar la clasificación E-2 a través del Formulario I-129 para cambiar su estatus de otra clasificación legal si ya se encuentran en los Estados Unidos, o presentando el Formulario I-129 desde fuera de los Estados Unidos.
